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南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券简称: 南京股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2009年12月14日以电子传递方式发出,会议于2009年12月17日在南京市以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《投资设立全资子公司南京卓辰投资有限公司的议案》:

  本公司拟以现金出资1000万元人民币,投资设立南京卓辰投资有限公司(暂定名,简称“卓辰投资”)。卓辰投资计划注册资本1000万元人民币,主营:自有店铺的出租;实业投资;建筑材料、五金、交电、园艺花卉及建筑设备等产品批发零售等(以工商管理部门核准为准)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2009年12月19日